时间:2024-03-23人气:作者:未知
什么是洗钱罪,洗钱罪如何量刑洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。
洗钱,顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。
所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱,如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
取保候审期间是可以开具无犯罪证明的,因为案件还没有经过判决,不能认定被取保候审人是有罪的,但是无犯罪记录需要公安机关分局具体的情况决定是否开具,还有开具的内容等。
(0)人喜欢2024-03-23建筑工地发生1人死亡可能会被责令支付20万元以上50万元以下的罚款,当然,这是建筑工地对死亡事件负有责任的情形下可能会需要承担的责任。若是工地能够举证自己并没有任何过错,可能就并不需要承担此责任。
(0)人喜欢2024-03-23存在偷税漏税的行为,涉案金额在100万元左右,可依法判处3~7年有期徒刑,纳税人使用欺诈、隐瞒的手段瞒报税款,除了要足额缴纳应交的税款之外,还应该承担相应的刑事责任。
(0)人喜欢2024-03-23我国没有保释的说法!我国有取保候审制度!在我国刑事诉讼中,取保候审的适用条件是:一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;二可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的。
(0)人喜欢2024-03-23明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及
(0)人喜欢2024-03-23取保候审期间是可以开具无犯罪证明的,因为案件还没有经过判决,不能认定被取保候审人是有罪的,但是无犯罪记录需要公安机关分局具体的情况决定是否开具,还有开具的内容等。
(0)人喜欢2024-03-23建筑工地发生1人死亡可能会被责令支付20万元以上50万元以下的罚款,当然,这是建筑工地对死亡事件负有责任的情形下可能会需要承担的责任。若是工地能够举证自己并没有任何过错,可能就并不需要承担此责任。
(0)人喜欢2024-03-23存在偷税漏税的行为,涉案金额在100万元左右,可依法判处3~7年有期徒刑,纳税人使用欺诈、隐瞒的手段瞒报税款,除了要足额缴纳应交的税款之外,还应该承担相应的刑事责任。
(0)人喜欢2024-03-23