应该如何认定高利转贷案件立案标准(高利转贷行为的认定案例)

法律知识2023-03-31 20:32:40佚名

应该如何认定高利转贷案件立案标准(高利转贷行为的认定案例)

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

本文标签: 转贷  数额  信贷资金  

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