低收入者取现3000万触发预警（低收入提取最大可以提取额度的0.5）
时间：2023-08-25人气：作者：佚名
【警方因低收入者取3000万破获洗钱案】8月24日消息，陕西西安，7名低收入者人均取现3000万元，触发银行反洗钱预警。警方调查发现，涉案资金均源于一空壳商户绑定的POS机。6月20日，专案组60名警力奔赴各地展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人10名，并查获一批涉案物品。经调查，卢某和魏某开设3家地下赌场，2022年25岁的张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易进行套现，从中抽取3%的佣金，涉案金额达5.03亿元，非法获利200余万元。目前，8人以洗钱罪被捕，2人以开设赌场罪被捕，案件正在侦办中。
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